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第三方支付领域年内最大罚单 来龙去脉

2024年07月12日 19:24
浙江航天电子被重罚,主要因为前任股东控股时期,该支付机构内部管理混乱、合规意识薄弱

  【金融我闻/丁锋 张宇哲】5月最后一天,中国人民银行对外公布了一张针对第三方支付机构的大额罚单。

  这则行政处罚信息显示,浙江航天电子信息产业有限公司(下称“浙江航天电子”)因8项违法行为被警告,并没收违法所得1596.31万元,罚款2825.31万元。8项违法行为类型包括:违反机构管理规定;违反商户管理规定;违反清算管理规定;违反账户管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

 

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责任编辑:霍侃 | 版面编辑:王永
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